相关考题
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单项选择题
反洗钱工作中，渤海银行各营业网点和支行都应设置（）岗位。
A.经办岗
B.复核岗
C.经办岗和复核岗
D.以上都不对 -
单项选择题
各级机构应加大对从业人员参与（）等异常行为的监督检查力度。
A.民间借贷、非法集资、充当资金掮客、非法提供担保
B.洗钱、涉黄、涉赌、涉毒
C.经商办企业、过度消费及负债、频繁请假
D.以上都是 -
单项选择题
渤海银行员工异常行为排查的形式为（）
A.定期排查
B.不定期排查
C.定期排查与不定期排查相结合
D.以上都不是
