单项选择题
金融机构对新开机构账户识别为消极非金融机构的，应当依据（）识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人。
A.开户资料
B.公开信息
C.控制人身份信息
D.反洗钱客户身份识别程序收集的资料
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
对于现金价值保险合同或者年金合同，金融机构知道或者应当知道获得死亡保险金的受益人为非居民个人的，应当将其账户视为（）管理。
A.居民账户
B.非居民账户
C.托管账户
D.其他账户 -
单项选择题
对于存量个人低净值账户，2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过（）时，金融机构应当在次年12月31日前，按照有关规定程序完成对账户的尽职调查。
A.一百万人民币
B.一百万美元
C.三百万人民币
D.三百万美元 -
单项选择题
金融机构应当根据个人开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料），对（）进行审核，主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾。
A.税收居民身份声明文件的合理性
B.居民身份证的真实性
C.个人信息的准确性
D.开户资料的完整性
