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判断题
客户洗钱风险等级分类工作应以账户为单位来开展。
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相关考题
判断题
各级经营机构对中、低风险等级的客户至少每季审核一次,在持续关注的基础上,根据客户洗钱风险评定依据的变化情况适时调整客户洗钱风险等级。
判断题
会计主办人员应每月关注挂账账户的余额,会计暨合规主管或会计负责人应至少每季一次核对挂账细项,避免非正常挂账,或是挂账款项未及时清理造成了客户资金的延误等不良后果。
判断题
错账冲正影响计息的,应计算应加、应减积数,并对积数进行相应调整,涉及存、贷款科目的还应相应调整计提科目。
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