多项选择题
下列关于保险类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述正确的是（）
A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释。
B.频投繁保、退保、变换险种或者保险金额。
C.保险经纪人代付保费，但无法说明资金来源。
D.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。
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单项选择题
以下情形应作为可疑交易报告的是（）
A.开户后短期内大量买卖证券
B.客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户
D.客户要求基金份额非交易过户 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。
A.5个工作日内，含5个工作日
B.10个工作日内，含10个工作日
C.15个工作日内，含15个工作日
D.20个工作日内，含20个工作日 -
单项选择题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）
A.20；50
B.10；50
C.50；100
D.20；100
