多项选择题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
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多项选择题
金融机构应该按照（），划分客户风险等级。
A.客户特点
B.账户属性
C.地域
D.行业
E.业务 -
单项选择题
金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的（）业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.转账
B.现金存款
C.现金取款
D.电汇 -
多项选择题
根据支付清算业务应在规定时限内处理完毕的规定，下列说法正确的是（）。
A.查询查复和退回申请应答至迟不得超过次日上午10：00处理完毕
B.支付来账挂账业务处理不得超过10个工作日
C.支付来账挂账业务处理不得超过2个工作日
D.借记回执业务处理必须于T+1日前处理完毕（T日是指小额支付系统运行日期）
