多项选择题
对其取款业务的主要风险点描述正确的（）
- A.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户
B.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
C.不法分子以假冒的存折或卡办理取款业务，未被识别出来
D.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
E.系统发送报错或未返回应答时，未能及时通过相关交易查询业务是否发送成功，反复提交造成重复发送往账
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多项选择题
以下对其存款业务的主要风险点描述正确的（）
A.要确认交易现金必须与现金实物一致，防止出现长短款
B.对可疑交易未做反洗钱登记
C.交易金额超过规定金额，未要求客户出示身份证件及留存客户身份证复印件
D.系统发送报错或未返回应答时，未能及查询该笔业务是否发送成功，就直接将钱退回客户
E.未能留存客户的联系方式，出现差错时，无法及时联系到客户 -
多项选择题
在其存款业务的交易处理中，以下不属于业务审核要求的选项是（）
A.审核"支付通存通兑业务委托书"填写是否完整、正确
B.审核汇票申请人是否出具加盖单位公章的证明
C.审核付款人账号、户名是否与提供的存折或卡一致
D.审核是否提供客户的联系方式
E.检查收款方是否已开通农信银系统个人账户通存通兑业务 -
多项选择题
以下属于银行汇票挂失/解付业务的主要风险点的有（）
A.没有正确掌握何种条件是不允许挂失的，导致经济纠纷
B.对有可疑的汇票没有向出票行发出查询而自行退票处理
C.没有遵守先退票后划款的规定
D.对已挂失或在公示催告期间的银行汇票作退票处理
E.汇票挂失12天后，未进行解挂，导致持票人无法进行解付
