判断题
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑交易。
【参考答案】
错误
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单项选择题
客户预约对公开户，凭（）进行身份认证
A.凭姓名、证件号码和手机等要素认证
B.凭经办人借记卡卡号、证件号及取款密码认证
C.凭经办人手机认证
D.凭客户证件号码及手机认证 -
单项选择题
以下哪项预约服务需到指定网点办理（）
A.预约理财风险评估
B.预约签约电子银行
C.预约修改个人资料
D.预约换卡 -
单项选择题
以下哪项预约服务可在全辖办理（）
A.预约办理借记卡
B.人民币现钞预约
C.外币现钞预约
D.预约对公开户申请
