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判断题
处理状态判断为“不可疑”和“已合并”事件不能再做“合并”处理。
【参考答案】
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判断题
按《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中的要求,各直属分行必须在直属分行配置充足的反洗钱人员,完成可疑交易集中处理。
判断题
反洗钱可疑交易报告集中处理的“反洗钱报告复核岗”设在各省直分行业务处理中心。
判断题
反洗钱可疑交易报告集中处理后,省直分行业务处理中心需要对系统预警数据、网点人工发现的可疑线索数据进行分析、识别、补录、初审和填报。
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