单项选择题
银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）
A.制定机构案件责任追究工作制度
B.层层落实案防责任
C.把案防工作摆在本机构的首位
D.逐级追究案件责任人员
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单项选择题
银监会要求对各级机构的案防工作进行考核，并将案防评价结果作为（）考核的重要依据。
A.员工合规控制
B.年度经营绩效
C.企业应急处理能力
D.年度信用评级 -
单项选择题
防范案件风险最基础原则不包括（）
A.了解你的客户
B.了解你客户的需求
C.了解你客户的风险
D.了解你客户的交易 -
单项选择题
关于加大风险事件的防控力度正确的是（） ①分析案发领域及业务管理存在问题 ②加强案件风险警示教育 ③防范客户欺诈风险 ④梳理和总结案件风险事件处理流程
A.①②③④
B.①②④
C.②③④
D.①③④
