单项选择题
（）是现金结汇和售汇业务的外部欺诈风险点
- A、对私结汇出现超限结汇
B、客户提供虚假单据或资金没有真实的贸易背景
C、选择使用的汇率错误
D、未正确区分结汇资金性质
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单项选择题
（）是单位存款销户的外部欺诈风险点
A、不按规定计付存款利息
B、不按规定办理现金存取
C、不按规定办理转帐业务
D、客户销户未用完的空白重要凭证未退回 -
单项选择题
活期储蓄开户后反交易易导致的内部欺诈风险是（）
A、客户进行假挂失
B、内部员工挪用客户存款
C、内部员工套取空白凭证
D、客户信息外泄 -
单项选择题
防范法律协助执行中向非执法人员泄露客户资料风险的措施是（）
A、明确诉讼档案管理制度
B、书面法律意见有审查人署名
C、严格执行保密规定
D、严格执行授权管理规定
