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多项选择题

办理漫游汇款兑付业务,柜员应认真审核以下内容()。

    A.申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整
    B.收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    C.他人代理支取的,必须同时出示代理人和被代理人的身份证件
    D.客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定

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  • 多项选择题
    办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。

    A.汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符
    B.代理他人汇款的是否出示代理人及汇款人身份证件,是否将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面
    C.金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符
    D.款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合《人民币银行结算账户管理办法》等规章制度的规定

  • 多项选择题
    关于小额支付系统,以下说法正确的是()。

    A.小额支付系统主要处理跨行同城、异地纸质凭证截留的借记支付业务以及金额在规定起点以下的小额贷记支付业务
    B.小额支付系统与大额支付系统共享行名行号库,应用小额支付系统的机构增设、变更、撤销等管理同大额支付系统
    C.小额支付系统普通贷记和普通借记业务不得超过人民银行规定的金额上限
    D.差错处理须坚持“更改有据”的原则,对有差错或有疑问的报单应及时处理,不得拖延

  • 多项选择题
    关于小额支付查询查复业务,以下说法正确的有()。

    A.收到查询、查复应当日处理,至迟不得超过第二个工作日上午
    B.小额支付系统业务的金额、币种、业务类型不得通过查询查复代为更正
    C.查询查复应遵循“有疑必查、有查必复、复必详尽、切实处理”的原则
    D.发出查询第二个工作日仍未收到查复的,应再次发出查询,并联系其上级行督促查办

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