相关考题
-
单项选择题
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可判刑罚为：（）
A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.无期徒刑
D.死刑 -
单项选择题
《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.侦查机关
C.反洗钱监测分析中心
D.国务院反洗钱其他监管部门 -
单项选择题
反洗钱国际性组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称（）
A.国际货币基金组织
B.亚太经合组织
C.世界银行
D.金融行动特别工作组
