相关考题
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单项选择题
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
A、对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
B、案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除
C、如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》
D、案件信息中涉及的、金额以本机构排查的金额为准 -
单项选择题
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A、专案组
B、调查组
C、检查组
D、督查组 -
单项选择题
根据监管规定，说法不正确的是（）
A、银行发生案件，不论是否自查发现，不论有何种情形，对作案嫌疑人和在案件中应负刑事责任的有关人员，都应移送司法机关依法处理
B、银行在自查发现案件的审查、审核工作中，凡歪曲事实、掩盖真相，弄虚作假，导致意见错误的，应追究有关人员责任
C、银行在处理客户投诉或与客户对账中暴露的案件，因工作人员突然失踪或非正常死亡而排查发现的案件，可以按照有关规定免除责任并不予上追两级责任
D、银行高管人员涉案参与的案件、经国家机关或监察机构检查揭露的案件，应按照有关规定问责并上追两级责任
