相关考题
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多项选择题
法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的（）等形式，定性或定量开展评估。
A.电话调查
B.书面问卷
C.现场座谈
D.抽样调查 -
多项选择题
哪几个组织发布了呼吁采取行动的高风险国家和应加强监控的国家名单、洗钱类型分析报告和相关行业指引？（）
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）
D.国际证券监管委员会组织（IOSCO） -
多项选择题
法人金融机构开展全面洗钱风险自评估，一般包括哪几个阶段？（）
A.准备阶段
B.实施阶段
C.总结阶段
D.报告阶段
