多项选择题
对公结算账户违反常态变动的情形包括但不限于（）。
A.大收大付的存款
B.短期内频繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金额大致相当的存款
D.账户所有者与无业务往来者划转大额款项等情形
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
《中国银监会办公厅关于严禁银行业从业人员参与民间融资的通知》（银监办发〔2012〕160号）要求合规经营，不得直接或变相参与（）。
A.民间借贷
B.违规担保
C.非法集资活动
D.洗钱或者利用职务便利协助洗钱 -
多项选择题
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》纪律处分包括（）。
A.警告
B.记过、记大过
C.降级（职）、撤职
D.赔偿经济损失 -
多项选择题
《江阴农商银行员工违规行为处理暂行办法》对违规人员的处理方式包括（）。
A.纪律处分
B.经济处罚
C.其他处罚
D.行政处分
