相关考题
-
多项选择题
行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估。
A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.特种行业
C.与特定洗钱风险的关联度
D.行业现金密集程度 -
多项选择题
以下哪些是非法黄金交易中，佣金发放账户的交易特点（）
A.资金转出时间较为集中
B.大额集中转入，短时间内小额分散转出
C.交易金额呈汇率特征
D.交易金额无明显规律 -
多项选择题
以下哪几项是POS 机套现的突出特征（）
A.交易金额接近信用限额
B.单笔交易金额与正常价格差异较大
C.短期内发生多次有规律的信用卡交易
D.收到资金后迅速转移
