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判断题
现金押运委托保安公司代理的,须由分行运营管理部门负责牵头选择保安押运公司,并签订协议或合同。
【参考答案】
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判断题
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,均应提交可疑交易报告。
判断题
反洗钱大额交易和可疑交易数据自查报告,各级机构应当于每半年结束后的5个工作日内向总行报送。
判断题
A客户被评定为高风险客户,其归属机构应至少在洗钱风险等级评定之日起20个工作日内对其开展一次强化尽职调查。
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