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判断题
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。
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判断题
中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
判断题
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
判断题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事调查。
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