单项选择题
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1万美元
B.5万美元
C.10万美元
D.20万美元
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单项选择题
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
A.单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。 -
单项选择题
在进行大额交易报告时,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。
A.单边累计
B.双边累计
C.单边或双边累计
D.累计 -
单项选择题
以下情形金融机构应作为大额交易报告的是()
A.李四于6月4日先后向中国银行西九路支行存入现金9万、7万、5万元
B.以李四为法人的好鑫晴公司于6月4日在工商银行西山路支行从其银行账户向个体户王五银行账户转账18万美元
C.刘丙于6月4日在农业银行王齐支行从其个人账户向李四个人账户转账20万元
D.张三于6月4日在农业银行幸福支行从其个人账户向宋六个人账户转账30万元
