多项选择题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A.现金缴存
B.现金支取
C.现金结售汇
D.现钞兑换
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
A.交易记录
B.客户身份资料
C.大额交易
D.可疑交易 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
A.贵金属
B.现金、无记名有价证券
C.高档消费品
D.有价证券 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
A.现金管理制度
B.安全保卫设施
C.业务管理制度
D.反洗钱内部控制制度
