多项选择题
印制人民币的企业和有关人员有哪些情形之一的，由中国人民银行给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款，没有违法所得的，处1万元以上10万元以下的罚款。（）
A.未按照中国人民银行制定的人民币质量标准和印制计划印制人民币的
B.未将合格的人民币产品全部解缴中国人民银行人民币发行库的
C.未按照中国人民银行的规定将不合格的人民币产品全部销毁的
D.未经中国人民银行批准，擅自对外提供印制人民币的特殊材料、技术、工艺或者专用设备等国家秘密的
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多项选择题
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
A.短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B.企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 -
多项选择题
柜员接到客户填写的现金缴款单或存款凭证，应审查（）。
A.凭证要素是否齐全、正确、清楚。
B.大小写金额、凭证上下联金额是否一致。
C.款项来源是否合法。
D.要素有无涂改。 -
多项选择题
签发银行汇票必须记载的事项包括（）。
A．表明“银行汇票”的字样
B．无条件支付的承诺
C．付款人名称
D．出票人签章
