多项选择题
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪
D.金融诈骗罪
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多项选择题
下列说法正确的是（）。
A.各级机构的合规负责人不得分管业务条线
B.合规报告分为定期报告和临时报告两种
C.合规定期报告为每年一次
D.合规管理流程由合规风险识别、评估、监测、报告/披露等环节组成 -
多项选择题
合规风险识别、评估的步骤包括（）。
A.收集梳理本行所有的合规风险点
B.分析合规风险形成或产生的原因
C.对合规风险进行“高中低”分类
D.划分“固有风险“和“剩余风险”
E.形成整体合规风险评估报告并进行预警提示 -
多项选择题
商业银行的下列哪些行为被认定为只收费不服务（）。
A.伪造服务记录、服务成果
B.未给客户提供实质性服务
C.未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务，擅自减少服务内容
D.对于使用本行表内资金，以企业融资为目的，与信托等非银行业金融机构开展业务合作，向同业金融机构或者客户收取费用但未提供实质性服务
