单项选择题
个人开立账户时金融机构应当获取由账户持有人签署的税收居民身份声明文件，识别账户持有人是否为（），识别属于此种情况的，金融机构应当收集并记录报送所需信息。
A.居民个人
B.非居民个人
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单项选择题
消极非金融机构，包括上一年度内，股息、利息、租金、特许权使用费收入等不属于积极经营活动的收入，以及据以产生前述收入的金融资产的转让收入占总收入比重（）以上的非金融机构。
A.25%
B.50%
C.75% -
判断题
查询已故存款人的查询范围包括存款余额、银行业金融机构自身发行或管理的非存款类金融资产的余额。 -
单项选择题
开户行应加强企业银行结算账户管理，通过反洗钱监测系统加强企业银行结算账户（），分支机构应按规定提交可疑交易报告。
A.行为监测
B.交易监测
