相关考题
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多项选择题
遏制个人以分拆等方式规避限额监管，对于下述个人分拆特征明显的汇款业务，能够确认为拆分业务的，不得办理：（）
A.境外同一个人或机构一个月内将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，汇入款金额在等值4－5万美元
B.5个以上（含）不同个人，在一个月内分别购汇后将外汇汇给境外同一个人或机构，汇出款金额在等值4－5万美元
C.个人客户分别多次向本人在其他银行的外汇帐户转帐
D.直系亲属间转帐 -
多项选择题
严禁办理符合下述拆分特征的现钞存取款业务：（）
A.个人在7日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞
B.或者4个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元的现钞结汇
C.个人在5日内从同一外汇储蓄账户4次以上提取接近等值1万美元的外币现钞
D.或者4个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值10000美元的现钞结汇 -
多项选择题
境内外个人提取外币现钞当日累计等值1万美元以上的，凭（）等材料，向银行所在地外汇局事前报备。
A.本人有效身份证件
B.收入证明
C.提钞用途证明
D.单位证明
