相关考题
-
判断题
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 -
判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估，并根据评估结果完善交易监测标准。 -
单项选择题
总行反洗钱工作办公室负责总行层面（）事项的协调、组织和管理。
A.反洗钱查控
B.反洗钱协查
C.反洗钱调查
D.反洗钱核查
