多项选择题
办理申请专业版或关联专业版业务时，系统将会调取客户风险等级、高风险名单库，如（）时，系统将拒绝办理。
A.客户等级为高风险
B.客户等级为偏高风险
C.客户国别为禁止类
D.客户国别为限制类
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多项选择题
办理境内外币汇出汇款业务时，可选择的清算方式有（）
A.FX
B.ZF
C.AC -
多项选择题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。如遇此提示，柜员应询问并审核客户资料来源及用途，并在大额确认栏录入核实内容。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超300万（含），且当笔金额大于5万元人民币。
B.存/取金额单笔达到20万（含）。
C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。 -
多项选择题
办理单位存取现业务时，如触发大额、频繁单位存取现等异常情形，系统将提示具体的异常情形。具体的异常情形如下（）
A.同一单位客户户口近十日累计存/取金额是否超500万（含），且当笔金额大于20万元人民币。
B.存/取金额单笔达到20万（含）
C.客户存现公私标志选择“个人”，一客户办理存现业务，如单日超过5次或近七日超过10次。
