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判断题
涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具有特别典型的行为特征和规律。
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判断题
保险理赔或给付条件较难满足,或者退保损失较大的产品,洗钱风险相对较大;反之,被用于洗钱的相对较小。
判断题
根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步鉴定,确定档案的存毁;应销处理的档案必须经单位一把手审批。
判断题
为确保客户洗钱分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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