多项选择题
各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。
A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
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多项选择题
营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。
A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。 -
多项选择题
可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途 -
单项选择题
大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。
A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部
