单项选择题
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。
A.公安机关
B.银监会
C.人民银行反洗钱监测分析中心
D.银行业协会
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单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当（）。
A.相互配合
B.各司其职
C.分工负责
D.有效衔接 -
单项选择题
柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
A.经办柜员
B.营业室经理
C.支行行长
D.分管行长 -
单项选择题
反洗钱监测分析系统（）对新开客户和一次性交易按照一定匹配规则自动与监控名单进行匹配并形成监控名单客户可疑交易报告。
A.每日
B.每周
C.每月
D.每年
