相关考题
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单项选择题
应通过企业银行账户开立、银企对账、反洗钱系统、往来报文、超级网银等措施加强对账户（）监测。
A.行为和交易
B.性质和类别 -
单项选择题
对于企业开户资格和实名制符合性动态复核，应当（）开展一次全部存量账户开户资格复核。
A.半年
B.一年 -
单项选择题
对于结算账户交易异常无合理理由的，应及时采取限制交易措施，在反洗钱系统提高客户（）措施。
A.限制交易
B.风险等级
