相关考题
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多项选择题
为防止结售汇领域内的不法行为，需要建立异常情况报告制度。遇有下列（）情况，经办行要及时向当地外汇局和总行国际部报告。
A.同一企业在每月经常项目下累计结汇或售汇金额超过等值1000万美元的
B.同一企业在每月资本项目下累计结汇或售汇金额超过等值2000万美元的
C.同一企业频繁办理等值2万美元以下的非美元、非港币结汇或售汇业务
D.其他异常情况 -
多项选择题
我们要从以下（）方面将反洗钱合规要求分解、细化到业务办理的各环节和各岗位中，督促条线人员落实执行，并根据实际情况及时修订。
A.客户身份识别
B.客户信息保存
C.交易记录保存
D.业务系统建设
E.可疑监测分析
F.反洗钱相关资料保存
G.反洗钱重要事项报告 -
多项选择题
资本项目是指一切对外资产和负债的交易。包括（）
A.各国间股票、债券、证券等交易
B.一国政府、居民或企业在国外的存款
C.有形商品的进出口
