单项选择题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取（）措施。
A.冻结
B.扣划
C.临时冻结
D.临时止付
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单项选择题
金融机构应当设立反洗钱（）负责反洗钱工作。
A.指定机构
B.专门机构
C.专门机构或者指定内设机构
D.指定人员 -
单项选择题
金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.防范、监督
B.预防、监督
C.预防、监控
D.防范、监控 -
单项选择题
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）账户。
A.匿名或假名
B.假名
C.匿名
D.匿名和假名
