相关考题
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多项选择题
银行保险机构员工履职回避工作的基本原则（）
A.突出重点
B.实事求是
C.强化监督
D.稳妥有序 -
多项选择题
依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来 -
多项选择题
预防重点领域金融违法犯罪包括（）
A.严防信贷业务领域违法犯罪行为
B.严防信用卡业务领域违法犯罪行为
C.严防洗钱和恐怖融资相关违法犯罪行为
D.严防信息科技领域违法犯罪行为
E.严防资产处置领域违法犯罪行为
F.严防资产管理业务领域违法犯罪行为
