判断题
运营人员受理对公即期结售汇业务时，系统根据客户号自动调用客户分类管理模型，若调用结果显示该客户无客户分类信息，运营人员应根据《招商银行外汇业务机构客户分类管理办法》相关规定联系经营团队进行处理。（）
【参考答案】
正确
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判断题
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于招商银行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，应严格按照招商银行客户身份识别及反洗钱与制裁合规相关制度执行。（） -
判断题
议付行、收款行、汇款行、代付行等及贸易各方（买方、卖方、承运方和船只、收货方、运输代理方等）不属于招商银行禁止办理业务的反洗钱名单范围，或来自于高风险I类国家或地区；属于高风险II类、III类国家或地区或洗钱风险等级为偏高的，不得办理业务。（） -
判断题
一笔代付业务不得由招商银行与代付行部分代付，也不得部分押汇，部分代付。（）
