多项选择题
银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记哪些信息？（）
A.收款人的姓名、帐号、住所
B.汇款人的姓名、住所
C.汇款银行的名称和地址
D.汇款人职业、工作单位
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多项选择题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A、毕业证
B、完税证明
C、单位出具的收入证明
D、驾驶证 -
多项选择题
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？
A、实地查访；
B、要求可户补充身份资料；
C、回访客户；
D、向公安机关核查 -
多项选择题
查验个人客户的身份证是否真实，可通过哪些途径核查（）？
A、互联网
B、银行“黑名单”系统
C、公民身份联网核查系统
D、公证机关
