单项选择题
国务院有关部门、机构公布的极端主义、民族主义、恐怖组织及恐怖主义分子名单中涉及反洗钱和（）监控名单停止金融账户的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A.恐怖诈骗
B.恐怖交易
C.恐怖分子
D.反恐融资
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单项选择题
外国政要名单中涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止（）的开立、变更、撤销和使用，暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产。
A.个人客户
B.账户
C.对公客户
D.金融账户 -
单项选择题
填写《华夏银行疑似监控名单客户业务办理审批表》，报分行负责反洗钱和反恐融资名单监控人员通过登陆监控名单在线查询网站进一步（）。
A.核对
B.落实
C.核查
D.核实 -
单项选择题
履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。
A.反洗钱监测小组
B.金融机构
C.银行
D.人民银行
