多项选择题
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险,即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求,客户尽职调查措施薄弱,未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类()。
A.声誉风险;
B.法律风险;
C.经营风险;
D.操作风险
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多项选择题
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送()反洗钱信息。
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C.反洗钱宣传和培训情况;
D.反洗钱年度内部审计情况;
E.中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息 -
多项选择题
报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。
A.及时性原则;
B.完整、准确性原则;
C.保密性原则;
D.审慎性原则 -
多项选择题
光大银行与客户之间的对账包括()。
A.各种存款
B.个人贷款
C.对公贷款
D.个人贷款欠息
E.对公贷款欠息
