在办理存取款（现金）过程中，有下列行为之一的，给予有关责任人员记大过至开除处分（）。

A.未按规定审核客户有效身份证件的
B.为无《企业名称预先核准通知书》或有关部门批文的客户开立注册验资临时存款户的
C.违反规定为存款人多头开立银行结算账户的
D.未经审批办理单位结算账户销户的

A.为无证件客户开立账户，利用虚假证件、资料开立账户的
B.注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的
C.未按规定办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务的
D.明知或应知以个人名义开立账户存储单位资金，或单位卡资金未从单位本币基本账户转入的

A.未按规定审核网内往来系统及大、小额支付系统等业务的
B.未在规定时间内核销预警信息或其他违规核销预警信息的
C.未执行分级审批制度办理大额现金支取业务，造成严重后果的
D.发生空存资金行为的