多项选择题
客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择以下哪种方式：（）
A.实地走访
B.电话与财务负责人核实
C.开立就职证明
D.到工商网站查询公司注册信息
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多项选择题
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A.人员问询
B.客户回访
C.实地查访
D.公用事业账单验证
E.网络信息查验 -
多项选择题
《深圳分行二手楼资金监管操作细则（1.0版，2016）》中支行运营人员的职责为（）。
A.根据客户经理提交的经支行负责人审批通过，填写完整的申请资料，在个贷系统进行资金监管信息的录入及资金监管的解除
B.在印刷版的《二手楼交易资金监管协议》上加盖业务公章
C.面见客户在资金监管协议上签字
D.与客户确认《个人二手楼资金监管申请表》上信息 -
多项选择题
运营人员在对二手楼交易资金监管协议（印刷版）用印前，需审核（）。
A、资金监管协议已有买卖双方及有权人签字
B、亲见买卖双方在资金监管协议上签字
C、监管协议及申请表上对应金额已止付
D、审核买卖双方身份证件及买卖合同等资料
