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单项选择题
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
A.合法
B.完善
C.健全
D.合规 -
单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》适用于总行、分支行开展反洗钱和反恐融资名单（）管理工作。
A.监督
B.监控
C.检查
D.核查 -
单项选择题
华夏银行在配合（）及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A.反洗钱工作办公室
B.银监局
C.中国人民银行
D.反洗钱监测中心
