欢迎来到建筑考试题库网 建筑考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱基础知识

多项选择题

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是()。

    A、法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
    B、法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
    C、自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
    D、自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

点击查看答案&解析

相关考题

微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题