单项选择题
金融机构履行反洗钱义务时，发现可疑交易，应向哪个机构上报可疑交易报告？（）
A.中国证监会
B.中国证券业协会
C.中国人民银行或者其省一级分支机构
D.中国反洗钱监测分析中心
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单项选择题
关于反洗钱调查与反洗钱检查，下列哪项描述不正确？（）
A.都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为
B.检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人
C.反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同
D.反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同 -
单项选择题
中国于2007年成为哪个组织的正式成员？（）
A.FATF
B.FIFA
C.FIAT
D.FATE -
单项选择题
“洗钱”正式出现在出版物中并用来专指隐瞒、转移犯罪收益而成为一个法律用语，最早见于什么时间美国媒体对水门事件的新闻报道？（）
A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
