欢迎来到建筑考试题库网 建筑考试题库官网
全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 人民银行反洗钱 > 反洗钱客户身份识别

多项选择题

《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()

    A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
    B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
    C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
    D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律

点击查看答案&解析
微信小程序免费搜题
微信扫一扫,加关注免费搜题

微信扫一扫,加关注免费搜题