单项选择题
对转入“其他应付款”核算时间超过（）年（含）仍未支取的长期不动账户款项，应转入“营业外收入—久悬未取款项”科目核算
A.3
B.5
C.10
D.2
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单项选择题
各级机构对未欠债务的长期不动账户，应通知单位自发出通知之日起（）日内使用该账户办理结算业务或来行办理销户手续，逾期视同自愿销户，单位账户余额列入久悬未取专户管理
A.20
B.30
C.60
D.15 -
单项选择题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为公司员工，要求开立工资卡，银行经审核后确认身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币结算账户。其数日后，这些账户相继收到来自于英属维尔京群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户，李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问，李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
A.短期内相同收付款之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或少数人操作
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.长期闲置的账户不明原因地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 -
单项选择题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各级机构应立即针对本机构的所有客户以及上溯（）内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告
A.一年
B.五年
C.三年
D.二年
