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多项选择题
发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A.中国反洗钱监测分析中心
B.银监会
C.中国人民银行当地分支机构
D.以上都不是 -
多项选择题
邮政银行反洗钱工作遵循以下原则（）。
A.风险为本
B.保守秘密
C.勤勉尽职
D.依法合规 -
多项选择题
各一级支行履行以下职责（）
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。
