多项选择题
外币整存整取开户(存单)业务操作规程比人民币整存整取开户(存单)业务操作规程增加的操作要求包括:()。
A.若存款金额(或当日累计)超过现钞等值5000美元(不含)的,还应按规定提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》(以下简称“申报单”)或本人的原存款银行外币现钞提取单据原件(以下简称“提款单据”)
B.若存款金额(或当日累计)超过现钞等值5000美元(不含)的,审核申报单是否有海关签章,且内容是否正确;或提款单据是否是原件,且为存款人本人。无误后,柜员应在相关单据上标注本营业网点名称、存款金额及存款日期
C.柜员清点结束后须换人复核
D.若本次存款未超过等值5000美元(不含),但系统提示超过当日累计限额的,还应要求客户提供证件、相关资料等
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单项选择题
人民币活期现金(无卡)取款业务操作规程中规定,根据持卡人的账户余额、资金需求给予持卡人不高于其账户余额()且不超过()元的应急取现支持。
A.20%;10000
B.50%;10000
C.20%;5000
D.50%;5000 -
单项选择题
在个人客户身份识别业务操作规程中,以下步骤的正确操作顺序应为()。
A.人工审核、机具鉴别、联网核查、拒绝办理业务
B.人工审核、联网核查、机具鉴别、办理业务
C.机具鉴别、联网核查、人工审核、拒绝办理业务
D.联网核查、机具鉴别、人工审核、办理业务 -
单项选择题
在个人客户身份识别业务操作规程中,以下()非人工审核环节的操作要求。
A.是否为制度规定的法定有效证件,是否由有权发证机关盖章确认,是否在有效期内
B.若无法判断证件真伪,可视情况采取其他客户身份识别措施证件上的照片是否与来人一致
C.其他已知的防伪标记
D.证件上的照片是否与来人一致
