单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告（）报告等。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额或可疑交易
D.大额和可疑交易
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单项选择题
反洗钱措施包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向（）报告大额和可疑交易报告等。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.中国反洗钱监测分析中心 -
单项选择题
（）依法负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责，各分支行依法在各自的职责范围内履行反洗钱义务。
A.人民银行
B.银监会
C.总行
D.反洗钱办公室 -
单项选择题
询问应当制作（），询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正。被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章。调查人员也应当在笔录上签名。
A.询问录音
B.询问笔录
C.口头询问
D.电话询问
