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金融机构反洗钱
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判断题
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制负有责任。
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判断题
反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
判断题
反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
判断题
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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