单项选择题
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
A.人民币1万元以上
B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.人民币5万元以上
D.人民币5万元以上或者外币等值1万美元
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单项选择题
金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工作中，对于（）已经与金融机构建立了业务关系的客户，应按照规定核对客户有效身份证件或重新识别客户等工作，并据此补充或更新客户身份基本信息。
A.2007年1月1日前
B.2007年1月1日后
C.2007年8月1日前
D.2007年8月1日后 -
单项选择题
对于2007年8月1日至2009年1月1日之间建立业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
A.2009年年初
B.2009年年底
C.2010年年初
D.2010年年底 -
单项选择题
对于2007年8月1日以前建立了业务关系，且2007年8月1日后没有再建立新业务关系的客户，金融机构应于（）完成等级划分工作。
A.2009年底
B.2010年底
C.2011年底
D.2012年底
