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单项选择题
我国新出台《中华人民共和国反洗钱法》,在()正式实施。
A.2004年3月1日
B.2007年1月1日
C.2006年10月31日
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填空题
对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计()户以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为()按规定报告中国反洗钱监测分析中心,明显涉嫌犯罪活动的,应同时向中国人民银行当地分支机构报告。
填空题
反洗钱现场检查包括()、()和现场检查处理等。
填空题
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